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企業管治
企業管治常規

TCL電子董事會在實現本集團成為领先智能科技公司的使命時,竭力落實高水準的企業管治和業務操守。本集團的最終目標是為其股東和客戶實現最大價值,並為僱員造就機會。

董事會

董事會指導集團的業務方向,負責制定本集團的長期戰略,設定業務發展目標,評估管理政策的效果,監測管理層的績效並確保定期實施有效風險管理措施。

董事會目前由11位董事組成,其中包括4位執行董事,3位非執行董事和4位獨立非執行董事。 非執行董事(其中一半以上為獨立董事)在董事會中發揮重要作用。他們約佔董事會一半成員,是各自領域的資深專業人員。他們有責任確保董事會維持高水平的財務報告和其他強制性報告,並提供足夠的制約及平衡,以維護公司和整個集團股東的利益。

審計委員會

審核委員會對董事會負責,並協助董事會履行其職責,以確保建立有效且適當的內部控制以及風險管理體系,履行其外部財務報告義務並遵守其他法律和法規要求。審核委員會亦檢討及監察外聘核數師的工作範圍及成效。

職權範圍

薪酬委員會

薪酬委員會不時就本公司有關董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構,以及建立正式且具透明度的程序用以制定薪酬政策,向董事會提供意見。薪酬委員會亦參考董事會不時議決的企業目標及目的而檢討及批准與表現掛鈎的薪酬,並根據獲轉授的職責釐定個別執行董事及高級管理層之薪酬待遇。

職權範圍

提名委員會

董事會已成立提名委員會,為委任有能力帶領本公司實現可持續發展的高素質董事提供框架及設立標準。提名委員會考慮有關提名及╱或委任或續聘董事之事項。

職權範圍

戰略委員會

董事會已經向戰略委員會轉授權力,負責為本公司的管理層作出若干決策。根據職權範圍條款,戰略委員會應由董事會從執行董事中委任成員。

公司透明度

本集團保持高企業透明度,並通過不同渠道與股東,投資者和媒體頻繁互動,以確保股東可適時取得全面、相同、公正及容易理解的本公司資料。董事會已採取適當步驟與股東保持有效溝通。

《組織章程大綱及細則》
《股東提名候選董事程序》
《股東通訊政策》
《董事會多元化政策》
《股息政策》
《提名政策》