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TCL電子控股有限公司

TCL電子董事會矢志追求最高企業管治水平及業務道德標準,銳意領先全球多媒體行業。本集團的最終目標是為股東、全體員工及顧客創造價值。

董事會
董事會領導集團整體業務的發展,並負責制定集團的長遠發展策略、定立整體業務發展目標、定期評估管理成效及確保有效的風險管理措施落實推行。

董事會目前由十二位董事組成,包括四位執行董事、四位非執行董事及四位獨立非執行董事。非執行董事中逾半數是獨立董事,在董事會擔當重要位置。他們佔董事會總人數約一半,各自擁有所屬行業的專業經驗。他們負責確保董事會保持高水平的財務和其他的法定申報,提供足夠的審核和制衡,維護本公司股東和本集團的整體利益。(董事會成員

 

提名委員會
二零一一年,董事會沒有成立提名委員會,挑選和審批新董事任命的工作由董事會負責。如有提名,董事會將評核獲提名人士是否適合,再決定是否接納提名。董事獲董事會委任後,必須在任命後首次股東大會上接受本公司股東重選。於二零一二年二月二十四日,董事會已經根據經修訂守則之要求成立提名委員會。委員會討論董事的提名及╱或委任或續任事項。 (職權範圍)

審核委員會
審核委員會向董事會負責,並協助董事會完成責任,確保建立有效足夠的內部監控制度和符合對外財務報告的責任,同時符合其他法定和監管規定。審核委員會也負責審閱及監督外聘核數師的工作範圍及其工作成效。審核委員會須遵守董事會於二零一二年二月二十四日根據經修訂守則予以修訂之職權範圍。審核委員會每年最少舉行會議四次,審閱本集團的季度、中期和全年業績。
(職權範圍) 

 

薪酬委員會
本公司在二零零五年四月根據守則的規定成立薪酬委員會,委員會不時向董事會提供本集團有關董事和高級管理層的薪酬政策和架構的意見,並對確立正式且具透明度的程序,藉此制定薪酬政策而提供意見。薪酬委員會須遵守董事會於二零一二年二月二十四日根據經修訂守則予以修訂之職權範圍。 (職權範圍) 

企業透明度
本集團在維持高水平的企業透明度的同時,亦透過不同渠道與股東、投資者及媒體保持互動。本集團除了按主板上市的法定要求定期公佈中期及全年業績外,亦自二零零一年起主動額外公佈季度業績,藉此增加企業透明度。 此外,為了提供更多資料讓投資者能更適時評估本集團之表現,本集團進一步公佈核心產品的每月付運數據,獲得廣泛投資者和股東的歡迎。

 

組織章程大綱及細則

 

股東提名候選董事程序